fbpx

Artikel Bisnis Digital

EOW Bhubaneswar membekukan Rs 6,57 dalam kasus pinjaman digital ilegal

Universitas Amikom Purwokerto, Kampus IT dan Bisnis Digital Banyumas, Jawa Tengah.

Economic Crimes Wing (EOW) Bhubaneswar mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah membekukan empat akun Mahagram Payments Pvt Ltd dengan deposit Rs 657 juta dalam kasus pinjaman digital ilegal. Bubaneswar dari Economic Crime Sector (EOW) mengatakan telah menerima serangkaian keluhan dari para korban dan Reserve Bank of India mengenai fungsi ilegal dari aplikasi pinjaman yang tidak terdaftar sebagai NBFC di bawah undang-undang Reserve Bank of India (RBI). ..

EOW telah menyelidiki salah satu aplikasi pinjaman tersebut “KOKO”. Ada juga versi saudara / terkait yang disebut “JOJO”. Lebih dari 15.000 orang telah mengunduh aplikasi ini, termasuk banyak dari Orissa. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika aplikasi pinjaman palsu ini diunduh ke Playstore seluler, sejumlah kecil 3000-5000 akan dikreditkan ke rekening bank pelanggan melalui tautan atau UPI. Setelah jumlah tersebut dikreditkan ke rekening bank pelanggan, pelanggan akan diminta untuk membayar kembali jumlah tersebut dengan tingkat bunga yang berlebihan dalam waktu seminggu, kata Economic Crimes Wing dalam sebuah pernyataan.

Menolak untuk membayar suku bunga tinggi dapat mempermalukan dalam banyak cara bagi pelanggan yang terlibat. Pesan cabul, foto cabul, dan teks kasar dikirim ke nomor WhatsApp dan daftar kontak. Penyelidikan lebih lanjut mengkonfirmasi bahwa korban yang mengunduh aplikasi pinjaman KOKO dari Playstore diberikan sejumlah kecil kredit dari perusahaan bernama Mahagram Payments Private Ltd, yang tidak terdaftar sebagai NBFC di RBI.

Perusahaan yang dituduh telah menyebarkan WhatsApp melalui agen pemulihan, mempermalukan dan melecehkan korban dengan kata-kata penistaan ​​dan meminta mereka untuk mengembalikan uang dengan bunga hingga lima kali lipat dalam seminggu. Perusahaan yang dituduh mengkreditkan jumlah di atas, tetapi memulihkan jumlah yang dikembalikan dari korban melalui salah satu perusahaan kliennya, IWT India, Gurugram. Semua transaksi di atas dilakukan dengan menggunakan banyak lapisan untuk menghindari/membingungkan polisi/lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, EOW telah membekukan sejumlah Rs 657 juta di rekening lain terdakwa sebagai langkah pertama untuk mencegah pemerasan lebih lanjut dan pinjaman moneter ilegal oleh terdakwa dan pelanggannya, IWT India.

“Perusahaan / aplikasi ini menggunakan banyak lapisan / rute teknis yang rumit untuk menghindari deteksi dan membingungkan polisi, jadi dengan bantuan ahli teknis / bankir / akuntan bersertifikat, dll. Tiga tim khusus dari EOW sedang mengerjakan kasus ini di berbagai negara bagian seperti Maharastra, Bihar, UP dan New Delhi, dan juga berhubungan dengan polisi Terrangana / Hyderabad. ” sawah. (ANI)

(Cerita ini belum diedit oleh staf Devdiscourse dan dibuat secara otomatis dari Umpan Sindikat.)

Mahasiswa Jurusan Bisnis Digital Universitas Amikom Purwokerto

Info Bisnis Digital

Hari
Jam
Menit
Detik

Pendaftaran Jalur Gelombang 1 (Satu)